• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
           РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ НИКОЛАЕВА
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
           РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ НИКОЛАЕВА

НОВОСТИ НИКОЛАЕВА

  • Новости Николаева
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир

НОВОСТИ НИКОЛАЕВА

  • Новости Николаева
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Home
  • Новости
  • В мире
  • Еврокомиссия включила территории США в список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег
 

Еврокомиссия включила территории США в список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег

cometa / 27. 2. 2019 4:03 / Опубликовано в В мире

Европейская комиссия обновила список стран, которые не имеют законодательства или финансовых инструментов, достаточных для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ опубликован 13 февраля на сайте Европейской комиссии.

В списке перечислены 23 страны или территории.

«Цель этого перечня – защитить финансовую систему ЕС за счет лучшего предотвращения отмывания денег и террористических рисков. В результате включения в список банки и другие учреждения, которые попадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, будут подлежать усиленным проверкам финансовых операций», – говорится в сообщении.

В список территорий и стран с высоким риском попали Афганистан, Американское Самоа, Багамы, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Американские Виргинские острова и Йемен.

В министерстве финансов США заявили, что всерьез обеспокоены списком, опубликованным Еврокомиссией, и отметили изъяны, допущенные в процессе его составления.

В минфине отметили, что глобальной уполномоченной организацией по установлению стандартов в борьбе с отмыванием денег является «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (ФАТФ), а список Еврокомиссии идет вразрез с «обстоятельной методологией ФАТФ».

Кроме методических претензий, США отвергли включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

«Обязательства и действия Соединенных Штатов по внедрению стандартов ФАТФ распространяются на все территории США… Министерству финансов не было предоставлено какой-либо значимой возможности обсудить с Европейской комиссией основания для включения перечисленных территорий США», – подчеркнули в минфине США.

В американском казначействе добавили, что финансовые институты США не будут учитывать список Европейской комиссии.

cometa

Похожее

  • Tweet

Можно почитать еще

Главное за неделю. Гладковского взяли под стражу, британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Умер экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге
Обрушение дома в Майами. Число погибших увеличилось, почти 160 человек пропали безвести

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • На снабжении у Ирана: ВМС боевиков-хуситов в Йемене

  • Мощное землетрясение в Турции и Сирии: жертвами стихии стали более тысячи человек (видео)

  • Росія отримає нову партію дронів-камікадзе з Ірану, кількість невідома — розвідка

  • Окупанти завезли на Запорізьку АЕС персонал із Калінінської атомної станції — Енергоатом

  • Япония присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты – МИД страны

  • Потребление электроэнергии растет, аварийные отключения применяются в Одесской и Киевской областях – "Укрэнерго"

  • "Укрметаллургпром" о необходимости разблокировать порты для металлопродукции: Это создаст огромный толчок всей экономике

  • Била руками и прутом: всплыли новые подробности пыток в детдоме под Киевом

  • Почему банде насильников в Киеве вручили повестки: объяснение юриста

  • Руководство врачебно-военной комиссии разоблачили на взятках от уклонистов

Свежие комментарии

    Tags

    АТО Администрация Президента Ахметов ББП Борис Филатов ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Виктор Пинчук Владимир Зеленский ДНР Днепр Днепровский горсовет Донбасс ЗЕЛЕНСКИЙ Игорь Коломойский ЛНР Ляшко МВФ НОВОСТИ Новости Украины Петр Порошенко Порошенко Президент Приватбанк Ринат Ахметов Россия СЛУГА НАРОДА Тимошенко Украина Укргаздобыча Юлия Тимошенко Янукович аукцион верховная рада второй тур выборы 2019 инаугурация коломойский медведчук парламентские выборы подкуп избирателей президент Украины президентские выборы экономика экс-президент

    Новости Николаева

    ул. Шевченко, 71
    Николаев 54000
    Украина

    [email protected]

    • Медицина
    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Николаев» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Николаеве и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Николаев» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP